外貿(mào)合同欺詐主要表現(xiàn)有三大手法
A、打融資幌子騙取考察費
2002年4月，吉林某市一家企業(yè)接到一張來自“世界華人工商促進會“”的邀請函，聲稱可以幫助該企業(yè)到海外市場融資，對企業(yè)進行技術(shù)改造，還可以包銷經(jīng)技術(shù)改造后企業(yè)的產(chǎn)品。隨后，該市領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊到深圳洽談融資事宜。一名自稱“深圳華商融實業(yè)有限公司“”負責(zé)人和“世界華人工商促進會“”秘書長的人物接待了他們并進行了合作洽談。隨后，雙方簽訂合同，按照合同約定，該企業(yè)繳納了10萬元的項目考察費和評估費。等企業(yè)回去后再與這家公司及相關(guān)人等聯(lián)系時，對方卻已不見蹤影。
點評：據(jù)了解，這種打著“融資“”幌子騙取企業(yè)考察費的現(xiàn)象，是合同詐騙中的一種最常見手段。詐騙企業(yè)往往打著國際財團在中國大陸地區(qū)總代理的旗號，通過各種渠道搜尋到內(nèi)地企業(yè)的招商項目后，再放出各種優(yōu)惠條件，誘使內(nèi)地企業(yè)與其簽訂融資合同，在騙取到“考察費“”、“評估費“”等名目費用后便不見蹤影。
B、利用“海外關(guān)系“”騙取保證金
2004年6月23日，羅湖工商分局接到市工商局轉(zhuǎn)來一份有關(guān)涉嫌合同欺詐的投訴。深圳市永東利進出口貿(mào)易有限公司聲稱要購買投訴人鐘先生的木材用于出口。雙方簽訂合同后，該公司主動提出給鐘先生匯美元當貨款，于是鐘先生先交了定倉費1萬元。當鐘先生把合同取回后，該公司卻不見了蹤影。
點評：這種利用“海外關(guān)系“”幫助企業(yè)出口以騙取保證金和其他費用的現(xiàn)象，也是非常普遍的一種外貿(mào)詐騙行為。詐騙企業(yè)一般在媒體刊登廣告，聲稱與海外某公司簽訂了大額貨物購銷合同，要求有生產(chǎn)能力和組織貨源能力的企業(yè)與之聯(lián)系。有企業(yè)前來聯(lián)系時，騙子公司利用對方急需把產(chǎn)品銷售出去的心理，要求支付一定的“履約保證金“”。拿到保證金后，騙子公司先采取拖延戰(zhàn)術(shù)，最后要么謊稱海外合作方有變、自己也是受害者，要么干脆一走了之。
C、幫助出口“”騙取認證費
去年6月，深圳工商部門接到江西贛州鑫海食品廠的投訴。事情經(jīng)過是這樣的：2002年9月，深圳市高富海實業(yè)發(fā)展有限公司的謝某打電話給江西省贛州市鑫海食品廠負責(zé)人，稱有一俄羅斯外商需訂購一批臘制品。鑫海食品廠對這個開拓海外市場的機會非常重視，與高富海簽訂了銷售代理業(yè)務(wù)合約書，約定高富海公司為銷售代理，負責(zé)海外客商訂單。
接著，高富海稱俄聯(lián)邦西比國際有限公司需100噸臘制品訂貨，但要求提供俄聯(lián)邦商品檢驗局核發(fā)的《商品質(zhì)量證明書》和《衛(wèi)生許可證》。鑫海廠表示沒有辦法辦理。于是，高富海稱其在俄羅斯有辦事處，可幫助辦理。鑫海于是又與高富海簽訂《委托協(xié)議》，全權(quán)委托其辦理相關(guān)證明文件，并按其要求從銀行轉(zhuǎn)2萬元給高富海公司。之后，高富海開始以種種借口拖延時間，直到12月9日，鑫海再次撥打高富海公司電話時，對方稱與鑫海聯(lián)系的相關(guān)人員已離開高富海公司
福田工商分局發(fā)現(xiàn)，該公司已去向不明。工商人員再到相關(guān)會計師事務(wù)所調(diào)查發(fā)現(xiàn)，高富海公司涉嫌虛報注冊資本200萬元。
點評：據(jù)了解，這種騙子公司一般擁有產(chǎn)品進出口權(quán)。他們通常以優(yōu)惠的價格作誘餌，聲稱可以幫企業(yè)將產(chǎn)品打入國際市場，并誘使其簽訂合同。之后再稱產(chǎn)品出口必須具備進出口地的衛(wèi)生許可證、檢驗檢疫證等等相關(guān)證件，從而騙取企業(yè)所謂的“認證費“”，資金到手后卻沒了下文。
