1.熟人“陷阱“”
許多外經(jīng)貿(mào)企業(yè),在資金缺乏、人才外流、信息不靈的情況下,往往通過(guò)熟人和朋友介紹業(yè)務(wù),而這些業(yè)務(wù)又在沒(méi)有證實(shí)其真實(shí)性的情況下,偏聽(tīng)偏信,把可靠度和可信度寄托在“熟人“”和“友情“”上，這些熟人往往以××高干的親戚，××外商的朋友，并以委托書(shū)相迷惑。
2.代理“陷阱“”
在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中，代理方式是目前欺詐風(fēng)險(xiǎn)“高發(fā)領(lǐng)域“”，許多借權(quán)經(jīng)營(yíng)、掛靠經(jīng)營(yíng)，都是用代理方式來(lái)獲得外經(jīng)貿(mào)企業(yè)的合法認(rèn)可。表現(xiàn)形式：在代理進(jìn)口中，委托人利用代理進(jìn)口合同騙取信用證項(xiàng)下貨物;在即期信用證中，騙取開(kāi)證行付款，或在遠(yuǎn)期信用證中，承兌匯票后進(jìn)行貼現(xiàn)。在代理出口中，委托人與外商相互串通，在信用證中設(shè)置軟條款，騙取外經(jīng)貿(mào)企業(yè)信用證項(xiàng)下打包貸款。在代理進(jìn)料加工復(fù)出口中，委托人與外商以委托出口為誘餌，騙取外貿(mào)公司申領(lǐng)進(jìn)料加工登記手冊(cè)等。
3.客戶(hù)“陷阱“”
現(xiàn)在各經(jīng)營(yíng)企業(yè)都在急切尋找客戶(hù)，正因?yàn)槿绱?，有些根本就沒(méi)有生產(chǎn)能力的中間人和生產(chǎn)廠(chǎng)為了謀取不正當(dāng)利益，他們抓住外貿(mào)公司這一心理，串通在一起，進(jìn)行聯(lián)合詐騙，向外貿(mào)公司介紹××客戶(hù)是如何的可靠，并拿出準(zhǔn)備好的證明客戶(hù)如何有實(shí)力的復(fù)印件(事實(shí)上很多是偽造的或是借用別的廠(chǎng)商的)進(jìn)行欺騙。外貿(mào)公司在未作任何調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，為抓客戶(hù)擴(kuò)展業(yè)務(wù)，輕信而致上當(dāng)。
4.高利“陷阱“”
在許多業(yè)務(wù)信息源的傳播中，最誘人的當(dāng)然是獲得高利，取得豐厚的經(jīng)濟(jì)效益，不論是來(lái)自哪個(gè)方面，設(shè)陷者總是將利潤(rùn)提得很高，同時(shí)又提出一些看似十分合理的要求和一些給對(duì)方可以讓步的條件，讓你一步一步進(jìn)人設(shè)置的陷阱。外貿(mào)公司在急功近利思想驅(qū)動(dòng)下，無(wú)論怎樣也不愿舍棄這筆難得的生意，放松了警惕性。
5.好處“陷阱“”
有許多業(yè)務(wù)信息本身經(jīng)各種渠道引人外貿(mào)公司，一些推銷(xiāo)商和中間人，在外貿(mào)公司確定做該項(xiàng)業(yè)務(wù)前，為盡快達(dá)到成交和掌握主動(dòng)權(quán)之目的，往往對(duì)其業(yè)務(wù)人員以“好處作為誘餌，這些“好處“”包括給百分之多少的回扣，或許諾另外的酬勞和待遇等。
6.資金“陷阱“”
隨著銀行的商業(yè)化改制外貿(mào)公司的融資變得越來(lái)越困難，因此，許多企業(yè)一般在捕捉業(yè)務(wù)信息上，追求的是不動(dòng)資金的業(yè)務(wù)。而設(shè)陷者正是抓住了這一心態(tài)，而稱(chēng)不需要?jiǎng)淤Y金，只需出具全套單據(jù)，資金由對(duì)方墊付，用簡(jiǎn)單的條件而誘使外貿(mào)公司上當(dāng)。
7．合同“陷阱“”
合同陷阱是最常見(jiàn)的一種，設(shè)陷者往往利用合同并以“法律“”的招牌來(lái)引誘對(duì)方上當(dāng)，其表現(xiàn)形式為：①名片(騙)主體：合同當(dāng)事人一方?jīng)]有注冊(cè)資本，不能提供營(yíng)業(yè)證明、法人資格證明，僅只有個(gè)人名片，這種商人無(wú)法人資格，常以東南亞、港澳臺(tái)等地公司名片出現(xiàn)，并以中間商自居收取傭金。②變更條款：如變更合同主體條款;變更合同運(yùn)輸條款;變更支付條款。③不簽書(shū)面合同④利用條款。
