外貿(mào)行業(yè)聯(lián)通世界，各類騙術(shù)陷阱當(dāng)然是層出不窮，很多外貿(mào)人深受其害、苦不堪言。很多小伙伴都在不斷的工作中摸索外貿(mào)工作中的防坑技巧，小易這里給大家總結(jié)了一份陷阱大全，因?yàn)橄胍乐刮覀儽幌葳逅雍?，我們要學(xué)會“先知后避”，我們首先要了解外貿(mào)業(yè)務(wù)中存在哪些“陷阱”，這些“陷阱”的特點(diǎn)是什么，這樣才能學(xué)會如何識別，達(dá)到提前預(yù)防的目的。 前方高能 快收藏起來 No.1 熟人“陷阱” 很多外經(jīng)貿(mào)企業(yè)，在資金缺乏、人才外流、信息不靈的環(huán)境下，每每通過熟人和小伙伴介紹業(yè)務(wù)，而這些業(yè)務(wù)又沒有證明其真實(shí)性。偏聽偏信，把可靠度和可信度拜托在“熟人”和“友誼”上，這些熟人每每以××的親戚、××的小伙伴，并以委托書相疑惑。 No.2 代理“陷阱” 在業(yè)務(wù)經(jīng)營中，代理方法是現(xiàn)在敲詐風(fēng)險(xiǎn)“高發(fā)范疇”，很多借權(quán)經(jīng)營、掛靠經(jīng)營，都是用代理方法來得到外經(jīng)貿(mào)企業(yè)的正當(dāng)承認(rèn)。 體現(xiàn)情勢：在代理入口中，委托人使用代理入口條約騙取名譽(yù)證項(xiàng)下貨品；在即期名譽(yù)證中，騙取開證行付款，或在遠(yuǎn)期名譽(yù)證中，承兌匯票后進(jìn)行貼現(xiàn)。 在代理出口中，委托人與外商相互勾通，在名譽(yù)證中 設(shè) 置軟條款，騙取外經(jīng)貿(mào)企業(yè)名譽(yù)證項(xiàng)下打包貸款。在代理進(jìn)料加工及出口中，委托人與外商以委托出口為誘餌，騙取外貿(mào)公司申領(lǐng)進(jìn)料加工登記手冊等。 No.3 客戶“陷阱” 如今各經(jīng)營企業(yè)都在火急尋找客戶，正由于如此，有些根本就沒有生產(chǎn)本領(lǐng)的中間人和生產(chǎn)廠捉住外貿(mào)公司這種心理，勾通在一起，謀取不合法長處，進(jìn)行聯(lián)合詐騙，向外貿(mào)公司介紹××客戶是何等可靠，并拿出預(yù)備好的證實(shí)客戶能力的復(fù)印件(實(shí)際上許多是偽造的或是借用別的廠商的)進(jìn)行誘騙。外貿(mào)公司在未做任何調(diào)查研究的底子上，為抓客戶擴(kuò)展業(yè)務(wù)，輕信而致被騙。 No.4 高利“陷阱” 在很多業(yè)務(wù)信息源的流傳中，最誘人的固然是得到高利，取得豐盛的經(jīng)濟(jì)效益，豈論是來自哪個方面，設(shè)陷者總是將利潤提得很高，同時(shí)又提出一些看似非常公道的要求和一些給對方可以讓步的條件，讓你一步一步進(jìn)入設(shè)置好的陷阱。外貿(mào)公司在急功近利頭腦的驅(qū)動下，不肯舍棄這筆難得的買賣，放松了警惕性。 No.5 好處“陷阱” 有很多業(yè)務(wù)信息本身經(jīng)種種渠道引入外貿(mào)公司，一些傾銷商和中間人，在外貿(mào)公司確定做該項(xiàng)業(yè)務(wù)前，為盡快到達(dá)成交和把握主動權(quán)之目標(biāo)，每每對其業(yè)務(wù)職員以“好處作為誘餌，這些“好處”包括給百分之幾多的回扣，大概諾別的的報(bào)酬和報(bào)酬等。 No.6 資金“陷阱” 隨著銀行的貿(mào)易化改制，外貿(mào)公司的融資變得越來越困難，因此，很多企業(yè)一樣平常在捕獲業(yè)務(wù)信息上，尋求的是不動資金的業(yè)務(wù)。設(shè)陷者正是捉住了這同心專心態(tài)，稱不需要動資金，只需出具全套票據(jù)，資金由對方墊付，用簡單的條件誘使外貿(mào)公司被騙。 No.7 條約“陷阱” 條約陷阱是最常見的一種，設(shè)陷者每每使用條約并以“法律”的招牌來引誘對方被騙，以是這個也要非常留心，認(rèn)真閱讀條約上的條款，以防被坑。 No.8 名譽(yù)證“陷阱” 名譽(yù)證(名譽(yù)證,是指銀行根據(jù)入口人(買方)的請求，開給出口人(賣方)的一種保證負(fù)擔(dān)支付貨款責(zé)任的書面憑據(jù)。)結(jié)算方法是國際商業(yè)結(jié)算的重要方法，有些海外客戶為了蒙蔽外貿(mào)公司經(jīng)常以可開立名譽(yù)證來獲取信托，而有部特別貿(mào)公司每每在未理解對方信譽(yù)環(huán)境下，被名譽(yù)證所“信托”，忽視接納防備棤施。 在名譽(yù)證的內(nèi)容上，設(shè)陷者在其名譽(yù)證中劃定一種條款，這種條款可否實(shí)現(xiàn)完全取決于開證人，受益人無論進(jìn)行何種積極都不可制止地被拒付。這就是使用名譽(yù)證“軟條款”（指開證申請人（入口商）在申請開立名譽(yù)證時(shí)，存心設(shè)置多少潛伏性的“陷阱”條款，以便在名譽(yù)證運(yùn)作中置受益人（出口商）于完全被動的田地，而開證申請人或開證行則可以隨時(shí)將受益人 至于 陷阱而以票據(jù)不符為由，排除名譽(yù)證項(xiàng)下的付款責(zé)任。）進(jìn)行詐騙的“陷阱”。 No.9 單證“陷阱” 現(xiàn)在，在收支口商業(yè)的各個環(huán)節(jié)中， 單證(外貿(mào)單證就是指在國際結(jié)算中的票據(jù)、文件與證書，憑借這種文件來處置國際貨品的支付、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、商檢、結(jié)匯等。)是經(jīng)營過程中的重要依據(jù)和根據(jù)。正是這種特性，設(shè)陷者挖空心思，大做文章，真真假假，以假亂真。 在外經(jīng)貿(mào)實(shí)踐中，設(shè)陷一樣平常在下列票據(jù)中制假較多：一是出口報(bào)關(guān)單 ；二是外匯水單；三是條約；四是匯票本票；五是提單。另有的偽造全套票據(jù)和名譽(yù)證要求符合，使銀行因表面上單證符合無條件付款，從而到達(dá)敲詐目標(biāo)，這是一種出現(xiàn)機(jī)率較高的敲詐方法。 No.10 運(yùn)輸“陷阱” 收支口商業(yè)運(yùn)輸環(huán)節(jié)的“陷阱”，是最不易讓人看破的，由于海洋運(yùn)輸和多式聯(lián)運(yùn)環(huán)節(jié)多、周期長、手續(xù)繁雜，以是一些設(shè)陷者，大多以中國入口大宗原質(zhì)料或大宗國內(nèi)急需商品為名，勾通信譽(yù)不好的小船東或運(yùn)輸代理商偽造運(yùn)輸提單騙取國內(nèi)貨款，爾后逃之夭夭。 另有的通過倒簽提單(指承運(yùn)人應(yīng)托運(yùn)人的要求在貨品裝船后，提單簽發(fā)的日期早于實(shí)際裝船完畢日期的提單。)和預(yù)借提單(提單在貨品尚未全部裝船時(shí)，要么貨品雖然已經(jīng)過承運(yùn)人接管但尚未開始裝船的環(huán)境下簽發(fā)。)敲詐、租船條約敲詐、轉(zhuǎn)航敲詐、船東濫用免責(zé)條款敲詐、海上保險(xiǎn)敲詐等。 No.11 結(jié)算“陷阱” 在出口方面：如今很多非法商販，每每打著市場行情不好等幌子，并接納改證伎倆來耽擱結(jié)算時(shí)間，如L/C出了幾批貨后改D/P、D/A，而一旦出口方擔(dān)當(dāng)了D/P、D/A遠(yuǎn)期付款方法或寄售方法后。實(shí)質(zhì)上非法商販等候貨品到港后，即申請拒付。另有的稱可開立名譽(yù)證，但遲遲不開出，外貿(mào)公司多次敦促，才告知“證已開出，可先發(fā)貨，此時(shí)船期鄰近，待收到名譽(yù)證后又發(fā)現(xiàn)多處條款不符，只好改匯付。 No.12 退稅“陷阱” 在收支口業(yè)務(wù)中，退稅已是設(shè)陷的高發(fā)環(huán)節(jié)，設(shè)陷者每每捉住退稅率較高的出口商品，以不要退稅款為誘餌，蒙蔽外貿(mào)公司，使不少外貿(mào)公司被騙，另有的提出退稅要快或只要一半稅款，并要求外貿(mào)公司先墊付稅款，同時(shí)表現(xiàn)票據(jù)齊備沒有問題。由于詐哄人一樣平常能提供增值稅發(fā)票(但是虛開的，伎倆使人難以辨認(rèn))、繳款書等，以是使得外貿(mào)公司在心理上降低了防備意識。 |
