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巴基斯坦軸承買家?SUMMER?IMPEX?或者?BACHOO?AND?COMPONY?已經(jīng)臭名昭著的“老黑戶”，許多外國網(wǎng)站有投訴！
但此公司不在巴基斯坦，在新加坡！

謝謝樓主和各位論壇朋友，我收到了一封騙子來信，就是第一頁第一個巴基斯坦的騙子。因為傳真號一樣，公司名字和郵箱都變了，我把信息發(fā)在這里，希望對那些被這家公司騙了的人有幫助。
GENERAL?IMPEX,?SHAHRAH-E-LIAQUAT,
NEW?CHALLI?,?KARACHI-PAKISTAN?PHONE:009221-8345015?FAX:009221-5206308
EMAIL:?pnsakunion@gawab.com
ATTN:?MANAGER?EXPORTS
DEAR?SIR,?KINDLY?QUOTE?PRICES?FO?FOLLOWING?GOODS:
A.?TUBE?STARTER?200000pcs.
B.?FLOURESENT?TUBE?LIGHT?40WATTS?220VOLTS?220V?MODEL?T10.?DAY?LITE?30000pcs
C.?CAPACITOR?80-110MFD?275?volts?30000pcs
D.MINIATURE?CIRCUIT?BREAKER?25000PCS
BEST?REGARDS?SHAN

2.
國內(nèi)供應(yīng)商:?"Shenzhen?Hongdalai?Industry?Co.,Ltd"
被投訴原因:?收到買家樣品費用不寄樣品

3.英國買家:?Cpalasa?(UK)?Ltd.
Tel:44-(0)704-011-5492
Fax:44-(0)707-505-5143
Mallam?Smith
被投訴原因:?做假匯款單騙貨

英國買家:?Cpalasa?(UK)?Ltd.?Mallam?Smith，也是“老黑戶”，此人不是英國籍，是尼日利亞人！

4.?contrast?kids?wear
專做有授權(quán)的訂單如spiderman,?lil?bratz?girl?等，做假匯單騙取貨物。

5.?mohammed?al?harazeen?/?MEDAL?HARAZEEN
這個客人2003年騙了我們工廠10多萬美金
地址：gaza?city?israel
??????38/2?shegaea?st.（以色列加沙）
電話：00972/59/770782
??????00972/82869019
哪位高手如果可以幫忙追回,愿分享50%,
我的EMAIL:jyrobert@yeah.net

mohammed?al?harazeen?/?MEDAL?HARAZEEN?也是“老黑戶”，此人不在以色列，是尼日利亞人！


6.?尼日利亞的騙子,叫ALIHU?MUSA的..
借口NDDC采購商的名義,想詐騙650?美金..

7.?MR.DON?MICHEAL
STE?C.C.PLUS?SARL
C/127?MISSEBO?COTONOU
REPUBLIC?OF?BENIN
TEL:?00229-97-64-57-56
上面這個公司拿到我們公司的報償後挑了十多款，都是100000pcs,還說預(yù)付，我懷疑，經(jīng)查証為詐驢。還好，我還沒投入什么進去。大家註意BENIN騙子很多，而且都說是預(yù)付，接下來再一步步騙你?？蓋ww.promobenin.com上查証。

MR.DON?MICHEAL?此人是尼日利亞人！


8.?UK?CUSTOMER
????BHO?IMPORTS?LTD
TEL?:?0044?208?518?2900
FAX?:?0044?208?518?2901
E-mail:?bhoimports@hotmail.com

9.?土耳其公司?CEKA?KAGITCILIK?TIC?VE?SAN.LTD.STI，
該公司總是利用AT?SIGHT?L/C?作為誘餌，然后開證過來，但收到單據(jù)后也不付款，當你催款時，他們會說CONTAINER還沒有到，真把人氣死！對方銀行更是一點信譽也沒有，我方行催款時，他們干脆不理，貨到后都不付款，還是拖延，這樣的公司真的該死！請大家注意了，這是個信譽很差勁的公司！


10.?巴基斯坦騙子公司San?Co.聯(lián)系人Siddiq
該騙子利用預(yù)付款為誘餌，騙取我公司１５０００pcs?蓄電池，現(xiàn)在貨還在卡拉奇，但提單仍然在我們手中，貨退回不了，請問各位同行，有什么辦法退貨？
我的聯(lián)系方式：
MSN:sales12@coopower.com
Thanks?in?advance

11.?UK?CUSTOMER
BHO?IMPORTS?LTD
TEL?:?0044?208?518?2900
FAX?:?0044?208?518?2901
E-mail:?bhoimports@hotmail.com
此客戶一貫喜歡?T/T?10%?or?20%.?貨到港后，不提貨，強迫降價.?因為他是英國客戶
所以屢屢成功.?騙了不少國內(nèi)公司
辦公室電話永遠無人接聽
經(jīng)常騙些服裝樣品去?EBAY?上賣
再遇到這樣的家伙我們以毒攻毒,收到TT不發(fā)貨讓他著急去吧!哼!

12.?我曾有一個非洲客戶，是多哥這個國家的，說是政府的代理，要為一個西非發(fā)展計劃買顯示器，要我報價，價格報出后就同意了，就說每種要３０００臺，也沒有要樣品，要我們寄ＰＩ，寄過后，說我們要向他們登記，要我們到非洲去簽字，說簽了字錢才能打到我們帳戶上，是政府為避免洗黑錢的作法，給六天的時間，說過期就不行了，這點時間顯然不夠，我們還要辦戶照，他們就說幫我們推薦一個律師，費用我們出，我們答應(yīng)了，但要在貨款里面扣，即錢往我們帳上打時可把律師費除去，他們說只有先付費才能辦理手續(xù)，才能把錢打到我們帳戶上，我們就在這個問題上達不成一致，結(jié)果我們就沒先打錢過去，就這樣不了了之，覺得這個一個騙局，哪有賣家還沒賣東西就往外寄錢的？非常可疑，請大家遇到這樣的情況要格外小心，以免上當．

13.?NAME?MR.COLLINS?ANNOR
ADDRESS????AVENUE?18??REU?17?LOT?49?TREICHVILLE?ABIDJAN?IVORY?COAST
ZIP?CODE?00225
TELEPHONE?0022507996761

上面這個客戶，我寄了兩次樣品給他，都是到付，他一直不還價，而且還說客人對我的樣品很滿意，下了25000的單子，但是形式發(fā)票發(fā)給他，他卻不簽，說要其它的樣品，到時候一起簽，我就不理他了。后來在MSN上面看到他，他竟然讓我送他一部手機，說他的手機被偷了。我真的是無語啊。

NAME?MR.COLLINS?ANNOR?此人是尼日利亞人！


14.?MUTOKINSON?MERCHANTS?BROTHERS
.NO.36,ADEBAYO?STREET?OFF?DEMURING?ROAD,KETU,LAGOS,?NIGERIA.
ATT;?M.T.?TOKIPlease
上面這個其實是尼日利亞的，開始他與我聯(lián)系的時候說是英國的，而且語法和單詞錯誤很多。他下了一萬五千的單子給我，價值10萬美金，我同樣打了形式發(fā)票給他，他沒有簽，但是讓他們公司的同事，冒充英國的一家銀行，發(fā)了郵件給我，說如果收到125只樣品，就會把定金打到我的帳戶里。真是暈倒，我說，先把形式發(fā)票簽回，定金打到銀行里，我會寄樣品給他，他就沒有再聯(lián)絡(luò)了。

MUTOKINSON?MERCHANTS?BROTHERS?此人是尼日利亞人！

15.?TMS,?INC
801?W.?SR?436?STE#?2137
ALTAMONTE?SPRINGS,?FL?32714
USA
Telephone?407-862-6040

上面這個公司叫我給他樣品,?并提供UPS帳號,但是,貨到美國,她簽收了.?幾個月后UPS公司通知我他們拒付.?樣品給了2次.?真討厭,樣品費幾百塊我沒收,還要倒貼運費1500多塊.真討厭.提醒大家注意.

TMS,?INC?這個公司不是美國的，注冊地是羅拉島（離岸公司）


16.?小心，土耳其的政府，只要貨物扣在海關(guān)超過45days就有權(quán)拍賣，首先的收益人是持票人，所以他們喜歡拖、拖.....

17.?荷蘭買家?Veldman?Bags,?老板bernd?VELDMAN
電話/傳真:??+31?597-464444
郵件:?veldman1@planet.nl
被投訴原因:?種種借口解釋付款不到原因，最后發(fā)現(xiàn)偽造銀行單據(jù)
各位小心


18.?國內(nèi)企業(yè)?天津鴻達化工貿(mào)易有限公司?葉良平
被投訴原因:?收到貨款不發(fā)貨,電話已停機。

19.?西班牙Tagenuk?S.L公司?聯(lián)系人Manoj
地址：C/?Bielorrusia?26,P?Ind?Guadalhorce,29004-Malaga-Spain
Tel.?+34?952?246503
Fax.?+34?952?960761
info@tagenuk.com
info@mitashi.es
以上這家公司也是騙子，他是做航空用品的，他叫我把好多樣品寄到他香港的代理那兒，就再也沒有戲了，不管我怎么聯(lián)系他，他都不回。香港的代理信息如下：?BRIGHT?EXPORTS公司，地址11/F,?RM.1107-8A,?KAI?TAK?COMM.BLDG,??NO.317-321
DES?VOEUX?RD.,?C,?KONG.
聯(lián)系人:?MR?DEEPAK??
TEL:?852-91207125;?86-13143328156
提醒大家要小心啊

20.?GOLDEN?HUNTER?MARKETING?CO.,LTD.老板是澳洲人:JEREMY?GIGER?他
有一個中國員工姓劉,TIGER,一般都是先預(yù)付30-50%的貨款,然后見提單傳真件付款
到現(xiàn)在還欠我很多呢,而且采取頻繁換青島辦公室的地址的辦法,使外地供貨上找不到而賴帳,請大家一定警惕!!!

21.?對孟加拉商務(wù)應(yīng)注意
在國內(nèi)以出國考察為目的的騙子中介經(jīng)常變換公司名稱，
通過互聯(lián)網(wǎng)等途徑獲知國內(nèi)企業(yè)和個人聯(lián)系方式后，
主動聯(lián)系你們，或在互聯(lián)網(wǎng)上廣為發(fā)布虛假項目信息，
以夸大、虛假的投資、貿(mào)易項目信息吸引國內(nèi)企業(yè)和個人，
其目的是招攬國個企業(yè)和個人組團考察所編造的投資項目，騙取高額考察團費。??
(投訴人:?890?)


22.?美國的ROYAL?IMPORT?收到貨后不付款,大家注意!
(投訴人:?sallychou?)

23.?騙子：
國家：?north?africa
公司：?leo?circuit?boards?pvt?ltd
姓名：Bennis?Omar
Remark:此人在alibaba.com?上?，行騙。
手法：讓我們出貨，但貨到了不付錢。
(投訴人:?sun2100?)


24.?Curtis?International?Ltd
Address:????315?Attwell?Drive
??Etobicoke,?Ontario,?M9W?5C1
Phone:?(416)?674-2123
Fax:?(416)?674-2135
Aaron?Herzog

這家公司信譽非常差,業(yè)內(nèi)臭名遠播,跟他做生意只虧不賺,?老板是個非常不講道德的人.?你只要接他的單,他就會利用各種借口來扣貨款和拖欠不給錢.
(投訴人:?mingweilong?)

25.?此人希臘，為一騙子，很多借口的，大家不要上當：

george?chawich

把貨騙到港以后，會拖著不付款！


26.?多哥的一個客戶,?MICHEAL?OKPAM?UKA,?公司名ELS?MOUKAB?INTERNATIONAL?CO.
客戶需要的是噴墨打印紙,?要樣品的時候說了到付,但是到了之后不愿意給錢.?后來我方承擔(dān)了運費,?他又說旅游去了,?不拿樣品.?搞不清楚他在搞什么東西

27.?我也碰到一個埃塞俄比亞的騙子.剛開始說他的錢都在他該死的老爸那里,他想拿回來，然后也是要定一個40HQ,選了我們的好幾個款的運動套裝.說要10%?的個人傭金.要我們先寄些布樣給他.我想他可能是騙子,就選擇用平信寄給他.過了20天我打電話給他他說收到了，,說布太小了，,要我寄大的給他,我要他付樣品費和快遞費,他也不付,最后就不了了之了.他的MSN是:pablarakes@hotmail.com?.聯(lián)系地址如下,各位小心了:

FASIKA?HOUSE?OF?SPORT????????????????????????????????????NATIONAL?SPORT?OUSE??????????????????????????????
FASIKA?GIRMACHEW
GIRMACHEW?BIZUNEH?????????????????????????????????
DDIS?ABEBA?ETHIOPIA????????????????????????????????????????????????????????????????????????ADDIS?ABEBA?ETHIOPIA
P.O?BOX?13127?ADDIS?ABEBA,?ETHIOPIA??????????????????????????P.O.BOX?2946?ADDIS?ABEBA?ETHIOPIA
HAILE/G?SELASSE?STREET?HAILE?BULDING
fasikagirmachew@yahoo.com
Email:fasikagirmachew@yahoo.com?????????????????????????????????????????????????251-9?11-606792

28.?我遇到一個希臘騙子，
EDEPCO.?S.A
MR.ILIAS?SARDELIS
Tel:0030?2310?780115/785102??Fax:0030?2310?783640
DIAVATON?10,(P.O.BOX?111,57008,IONIA?THESSALONIKI
他和他老板每年都會來廣交會，第一次在中國見他們印象很不錯，兩人看上去都很實在的人，并且許諾每個月有多少多少個集裝箱。我們還以為遇見了大客。他回去后大概20天之后下了一個小柜的貨。但付款方式是D/P?AT?SIGHT，因我們在希臘還有其它客戶，都是做D/P的，所以也就答應(yīng)了。然后我們按時備貨、裝運、寄提單到對方銀行，但他們就是不去提貨，打電話過去他也接，周一打過去就會說是周末前付，周五打過去他會說下周付，一拖再拖，一直拖了三個多月，最后我們答應(yīng)給他5%的折扣他才付款。算上這幾個月的資金積壓和給他的折扣，本來利潤就不多的這筆生意已經(jīng)虧了不少。本來發(fā)誓再不和他做生意了的，除非他答應(yīng)30%定金，余款見提單傳真件付清。后來他又下單了，?10%定金，余款見提單傳真件T/T付清，現(xiàn)在貨到港有一個月了，我催他付款，結(jié)果他又給一個銀行資料給我，說希臘國家規(guī)定，必須通過銀行付款。沒辦法，我們上周還是把提單寄到他銀行了，看他這周的反應(yīng)，如果10天內(nèi)再不付的話，我們會把貨運回來。跟他做生意總是提心掉膽的，如果這次能僥幸收到款，下次絕對再不能和他做了。上次因為老板虧了本，我的提成也沒拿到。雖然付款方式還是老板自己和他談的。

我公司做五金的，希望同行們在同上面公司談生意時千萬注意！
MSN：?HAPPY_LINNA@HOTMAIL.COM


29.?Santron?computer?services?pvt.ltd
Add:6th?floor?,No134,boai?road?10044?Taipei.
Santosh?Kumar?Sharma
此人是印度人,但自稱是澳大利亞人,他的護照我們看過了就是印度人.我們幾次打交道發(fā)現(xiàn)此人信用有問題,要過樣品,但老上說樣品費用公司會打帳給我,實際不是的,MD,為了此人我們花了不少招待費,就會知道要樣品而不支付樣品費的,看了工廠說有訂單實際是空話.一定要小心!就是個高級商業(yè)騙子.


30.?西班牙Tagenuk?S.L公司?聯(lián)系人Manoj
地址：C/?Bielorrusia?26,P?Ind?Guadalhorce,29004-Malaga-Spain
Tel.?+34?952?246503
Fax.?+34?952?960761
info@tagenuk.com
info@mitashi.es
以上這家公司也是騙子，他是做航空用品的，他叫我把好多樣品寄到他香港的代理那兒，就再也沒有戲了，不管我怎么聯(lián)系他，他都不回。香港的代理信息如下：?BRIGHT?EXPORTS公司，地址11/F,?RM.1107-8A,?KAI?TAK?COMM.BLDG,??NO.317-321
DES?VOEUX?RD.,?C,?KONG.
聯(lián)系人:?MR?DEEPAK??
TEL:?852-91207125;?86-13143328156
提醒大家要小心啊


31.?.Mr.?Shahurkh?Meer
country:?Pakistan
company:?Meritotirous?Group(pvt)?Ltd
e-mail:?departmentofimport@goolgelmail.com
msn:shahurkh.meer@hotmail.com
tel:923452746567
fax:92215206620
此人先不問價錢就下大單,10個40＇container,要求D/P付款,聲稱巴基斯坦不允許使用T/T付款,有不愿意開L/C,反復(fù)來信要求與我們達成交易.在我們要求30%?T/T?in?advance?時?,突然沒了音信,100%是騙子,大家小心了!!

32.?Mr.?Makat?Ije
country:Nigeria
company:?MAKATA?INVESTMENT?LIMITED
E-MAIL?:makataltd@yahoo.com
msn:?makataltd@hotmail.com
tel:234-805-4001354
fax:234-82-441811
此人專門用100%?T/T?來騙取邀請函,從不還價就下大單,5?個40'柜,100%的騙子,大家注意了,我們一起通緝他.

33.?Mr.?Dunac?Agu
companyUNAC?INVESTMENT??NIG.?LTD
country:Nigeria
e-mail:dunacind@yahoo.com
msn:dunacind@hotmail.com
tel:234-805-2365394
fax:234-82-440185
伙同?Mr.Makata?Ije?(MAKATA?INVESTMENT?LIMITED)?騙取邀請函.

1.Company:Navajos?Tradeline?Limited(Benin)
Comtact?person:John?Hawke
Add.:Navajos?Tradeline?Limited?C/135?Attinkamey?Ave?Cotonou?Republic?of?Benin
Tel:+229?97?299839
該人要求我報價后馬上確認價格，而且還要求下單。但我跟他說數(shù)量達不到MOQ，他也馬上加了很大數(shù)量。而且還要求寄樣品。還要求給他形式發(fā)票。剛開始要求他運費到付，他讓我們先付后在發(fā)票上注明向他索取，接著我們的產(chǎn)品做不了到付，讓他將樣品費和運費打到我們帳戶。我們跟他談付款方式，他全都避而不談。他現(xiàn)在回復(fù)“If?you?can?not?send?us?the?samples?you?forget?about?the?business.
基本上就是騙子的行為了。大家小心一點.

??
rain9560

2.我還要加一個---印度的Nandlal?Exports?騙子公司,Nandlal?Exports(?Nandlal?Group)----803,?Jaina?Tower-I,?Janak?Puri,
District?Centre,?New?Delhi-110058,India
Tel:0091-11-55708725/26
Fax:0091-11-25545212/13
E-mail:?nandlal.group@rediffmail.com
MSN:?nandlalgroup@hotmail.com
Skype:?nandlalgroup
該公司多次行騙，國內(nèi)至少有4~5家公司已經(jīng)被騙，據(jù)說現(xiàn)在他們開始騙貿(mào)易公司

3.第三套馬甲
終于碰到傳說中的騙子了。。。

剛才打開OUTLOOK一看，發(fā)財了，哈哈。。。
Dear?Sir,
comWe?have?the?sum?of?US$6.5Milliom?safely?deposited?in?a?London?based?Security?company?[representing?the?total?loan?amount?we?applied?for?from?our?Canadian?based?financiers?under?a?self?liquidating?loan?program]?in?respect?of?the?trading?contract?for?regular?bulk?shipment?of?consumer?household?appliances?into?Nigeria?on?a?revolving?basis?for?24?months?duration.?It?is?our?decision?that?you?exporter?invest?this?sum?on?our?behalf?in?your?products?[as?the?direct?funds?manager]?to?execute?the?current?trading?contract,?and?subsequent?contracts,?follow-ups,?roll-overs,?repeats,?extensions,?renewals,?re-negotiated?transactions?or?any?other?project?that?develops?through?this?funding.
Due?to?FBI?and?CIA?high?monitoring?of?Terrorist?Funding?and?Money?Laundering?activities?worldwide,?a?careful?and?confidential?arrangement?have?been?successfully?concluded?with?our?agent,?in?collaboration?with?the?Security?Company?both?based?in?London,?to?deface?the?money?and?deliver?it?to?you?[IN?CASH]?in?China.
I?will?like?to?enquire?the?possibility?of?you?receiving?the?cash?[US$6.5M]?for?us?personally?without?involving?your?company.?We?would?appoint?you?our?partner?and?representative?to?manage?and?invest?the?funds?in?your?country?on?our?behalf?for?your?products?or?any?other?products/investments?you?may?advise?profitable.?We?are?ready?to?go?into?agreement?with?you?and?also?offer?you?a?negotiable?commission?for?your?assistance?and?in?putting?together?the?investment?portfolio.?And?I?am?prepared?to?part?with?15%?of?this?amount?to?you?if?you?will?assist?me.
As?soon?as?you?indicate?readiness,?our?agent’s?personal?information?and?traveling?details?and?exact?time?of?arrival?will?be?promptly?forwarded?to?you.?Meanwhile,?you?are?required?to?send?your?residential?home?address?and?direct?mobile?phone?number?to?be?sent?to?our?agent?for?urgent?call?as?soon?as?he?arrive?China?with?your?consignment,?as?he?may?prefer?to?deliver?it?to?your?home.,export?forum,import?forum,trade?forum,fob,cif,currency?trade,trade?show?display,trade?show,international?trade,business,home?business,business?opportunity,business?services(A?Professional?Business?Forum?in?Asia)'w