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    Tim Zhang
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    共享外貿(mào)騙局
    Browse volume:468 | Reply:38 | Release time:2008-11-27 10:51:56

    西非人包括尼日利亞人騙中國公司邀請函的“小”騙局
    騙局共性:先讓中方的公司提供邀請函,然后說要來幾個人,然后提供給你真的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、護照復(fù)印件,然后去外事辦和貿(mào)促會蓋章,要求為他們支付人民幣100多元,加上快件費一百多元,一共人民幣300不到,是騙簽證的。你給他們開完邀請函以后就沒來洽談的消息了。

    ?

    騙子來源的普發(fā)國家:尼日利亞、加納、多哥、貝寧等西非國家。
    騙局的存在邏輯:因為現(xiàn)在非洲和中東有些國家進入中國的簽證比較難出來,就通過這種方法,騙取簽證要求的邀請涵,就象我們到歐洲參加展覽會一樣要有對方的邀請信才能簽證的。這些騙子先想方設(shè)法弄到簽證然后再幾個人結(jié)成一伙來詐騙。畢竟現(xiàn)在的中國對他們來說就是遍地黃金呀。所以說,他獲到了你的邀請函實際上對他來說就是相當(dāng)于撿到一張進入黃金國的門票了。

    友情提示:提醒大家注意部分西非人的騙簽證行為。你必須清醒認(rèn)識到你如果開邀請函要承擔(dān)的責(zé)任和辦理的手續(xù):發(fā)邀請函是要去貿(mào)促會蓋章的,貿(mào)促會會要求你出具一張擔(dān)保函,擔(dān)保你邀請的客戶在中國不做什么違法犯罪的事情。

    當(dāng)然,對待尼日利亞人,也不能一棍子打死,并非所有的尼日利亞人都是騙子,他們當(dāng)中也不乏正當(dāng)?shù)纳倘酥灰覀冊跇I(yè)務(wù)洽談中把互惠互利的原則,一定能做成功的。而且,尼日利亞的市場商機的確比較吸引人。

    為保護您的利益,您在遇到來自尼日利亞等西非國家的郵件時,注意是否有以下幾種情況:
    1)郵件的中心內(nèi)容與從尼日利亞或其他非洲國家設(shè)法轉(zhuǎn)出的一筆巨款有關(guān)。由于當(dāng)?shù)卣畬@筆巨額財產(chǎn)要征收高額稅,他需要轉(zhuǎn)入您名下的國外賬戶來逃稅。為了感謝您的幫忙,事成之后,他愿意付您可觀的酬勞。除此之外,信上還會附上這筆錢目前所在尼日利亞銀行的賬戶號碼,鼓勵你去核實。如您表現(xiàn)出對此事的興趣,他會接著問您索要手續(xù)費等。這類郵件是典型的尼日利亞騙局,它是一種起自二十世紀(jì)八十年代的、十分典型的網(wǎng)絡(luò)騙子的行騙手法,因緣于尼日利亞而得名。設(shè)局者利用網(wǎng)民在網(wǎng)絡(luò)營銷中急欲成交的心理和金融知識匱乏的情況來設(shè)局騙財,所以請大家務(wù)必小心,不要上當(dāng)。

    2) 利用我國一些公司對國外招標(biāo)程序不太熟悉的弱點行騙。在電子郵件中以西非國家共同體、其他地區(qū)經(jīng)濟組織和政府采購的名義進行國際招標(biāo),以優(yōu)惠條件吸引中國公司投標(biāo)。隨后便要求投標(biāo)公司先期支付一筆這樣或那樣的費用。有的則以官方機構(gòu)名義,邀請國外公司來商洽簽訂"政府采購合同",以高價求購貨物,騙取一些公司的信任。詐騙分子隨即要求他們提前支付手續(xù)費。當(dāng)大量手續(xù)費詐騙到手后,就沒了下文。

    3)初次接觸,在收到出口方首輪報價之后,國外客戶對價格及產(chǎn)品規(guī)格指標(biāo)沒有提出任何異議,即允諾大定單,要求出口方提供形式發(fā)票。接著,以辦理政府批文,或在衛(wèi)生部注冊為由,要求出口方先期支付這筆費用。在出口方支付之后,客戶即石沉大海,杳無音信。

    4)客戶以支票或遠(yuǎn)期匯票形式支付定金,然后要求出口方立即出運,由于票據(jù)需要托收,銀行在托收不成功或發(fā)現(xiàn)票據(jù)系偽造的,往往已經(jīng)遲了。

    5)初次接觸之后,即要求出口方提供來華的邀請函,目的是利用國內(nèi)企業(yè)發(fā)邀請函,其實并無采購或拜訪企業(yè)的真實意圖。我們建議對不熟悉的客戶不要發(fā)邀請函,以免他們在華有違法行徑時影響到企業(yè)的聲譽。

    雖然有這樣那樣的騙局和欺詐行為存在,但客觀地說,尼日利亞仍是個大市場,關(guān)鍵是我們在和尼日利亞人做生意時要根據(jù)尼日利亞的特點,嚴(yán)格遵守游戲規(guī)則,采用對自己有利的貿(mào)易方式,那么產(chǎn)品銷到尼日利亞市場的前景仍舊是十分廣闊的。以下建議一些和尼日利亞人做生意的注意事項:1)客戶委托尼日利亞任何銀行開出的L/C,我們一定要求必須要經(jīng)過第三國且資信佳的銀行保兌(如匯豐銀行、花旗銀行、渣打銀行等),沒有經(jīng)過保兌的L/C堅決不收。

    2)有的客戶以尼日利亞銀行不能T/T大額外匯為由,千方百計的要求和你做D/P的條款,你不要答應(yīng),在尼日利亞匯往境外的大額外匯是不受限制的。而且尼日利亞有的銀行資信不佳,采用D/P的支付方式,銀行可能和客戶勾結(jié),在客戶沒付貨款的情況下放提單而使我們的企業(yè)蒙受損失。

    3)當(dāng)客戶只T/T了部分貨款,要求你發(fā)貨后再給你T/T全部余款以贖取正本提單時你一定要注意,發(fā)貨后給客戶傳真付本提單時要將提單號、集裝箱號涂黑,因為在尼日利亞,海關(guān)和客戶勾結(jié)只憑提單傳真件上的號碼就可以將集裝箱提走的事情時有發(fā)生。

    4)對來中國的尼日利亞客戶不要過分的熱情,在華的費用一般要他們自己承擔(dān),同時要婉言拒絕他們提出的索要高擋物品和借錢的要求。不要擔(dān)心生意做不成,只要你賣給他的商品他覺得有利可圖,你們的生意是可以做成的。

    5)支票或匯票在銀行托收成功之前, 不要出運貨物。以防在貨物出運后再發(fā)現(xiàn)托收不成或票據(jù)系偽造時,出口方陷于被動。

    總之,我們和尼日利亞客戶打交道的時候,要擦亮眼睛,既不要被騙,也不要因為個別欺詐行為的存在而對整個尼日利亞市場失去信心,只要遵循國際貿(mào)易的慣例,采用對自己有利的安全的方式,不心存僥幸心理,一定能在貿(mào)易中始終處于主動。

    Concern (0
    Commentary(38)
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    fangjenny

    這文章寫的太好了,不過我們公司都不做非洲這一塊 但是我還學(xué)習(xí)到很多東西了 呵呵 謝謝LZ

    2009-02-25 12:12:53
    fangjenny

    這文章寫的太好了,不過我們公司都不做非洲這一塊 但是我還學(xué)習(xí)到很多東西了 呵呵 謝謝LZ

    2009-02-25 12:12:03
    希夢金

    THANK YOU FOR YOUR SHARE!

    2009-02-19 20:40:32
    liuliu

    good

    2009-02-18 10:25:03
    yuantony

    全面,實在,謝了

    2009-02-16 10:12:24
    renLinda

    騙子太可惡了!

    2009-02-12 15:19:12
    SteveLee

    謝謝,學(xué)習(xí)了。

    2009-02-03 10:12:46
    vivianwang

    記住沒有掉下的餡餅就行了

    2009-02-02 17:14:13
    zhihuichen

    tks!

    2009-01-14 17:24:06
    zhihuichen

    tks!

    2009-01-14 17:22:58
    兆華高

    挺好的。 呵呵

    2009-01-12 11:33:59
    穎沈

    3ku

    2009-01-11 20:20:35
    kaneZhu

    樓主分析得好詳細(xì),謝謝分享。

    2009-01-09 14:43:57
    EllenGuo

    謝謝啊!以后和這些國家的商人打交道,要小心了!呵呵

    2009-01-08 16:21:44
    雅婷楊

    thanks very much!

    2009-01-07 10:36:09
    wangzhen

    哎呀,真有這樣的事情,還是小心為妙。

    2009-01-03 08:40:58
    RitaWU

    Thanks.

    2008-12-26 14:52:21
    kellywang

    多謝分享, 我就遇到了尼日利亞的騙子,給我發(fā)過來他們的護照什么的,不過一點都不談機器的事,所以我一直沒理他們,看他們的照片,長的都不像好人,和罪犯似的,有點恐怖,小心點好,肯定是騙子。。。

    2008-12-25 19:33:42
    MianmianHui

    總結(jié)得很好!辛苦了

    2008-12-24 10:49:02
    TANJOHN

    好啊

    2008-12-24 10:43:11
    AndyLyu

    又學(xué)到了一些知識

    2008-12-18 07:33:59
    宜楊鄭

    tks

    2008-12-15 21:25:00
    AliceWang

    Thanks

    2008-12-12 11:42:25
    AlbertChen

    Many Thanks

    2008-12-10 11:57:58
    xiaolihuang

    thank you

    2008-12-10 11:29:52
    霞李

    thanks

    2008-12-04 16:36:49
    linangel

    很有價值。謝謝。

    2008-12-04 12:43:25
    婷洪

    學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)了?。?!

    2008-12-02 15:11:34
    candyzhang

    恩....

    2008-12-02 11:51:10
    翼柳

    good collection

    2008-12-02 11:34:20
    zengJacky

    學(xué)習(xí)了

    2008-12-01 10:03:39
    久鳳陸

    :-)多謝!這年頭騙子還真多??!

    2008-11-28 12:51:57
    婷洪

    跟他們做生意,只做TT,而且要收到全款才開始做貨。

    2008-11-28 09:49:49
    XiaoxiaGuo

    2008-11-27 14:28:02
    ZhangTina

    Thank you!

    2008-11-27 12:01:33
    子帆謝

    謝謝分享

    2008-11-27 11:30:15
    leolee

    thanks for sharing!

    2008-11-27 11:25:05
    木含林

    TKS pretty good

    2008-11-27 11:00:39
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