你知道外貿(mào)單證的陷阱都有哪些嘛?
就目前的海外市場環(huán)境來說，雖然已經(jīng)有很多大廠進(jìn)行博弈，但對于中小企業(yè)來說仍然是一片藍(lán)海，使得在國內(nèi)舉步維艱的中小企業(yè)想要在國際貿(mào)易中分到“一杯羹”的心蠢蠢欲動，但是，跨境途中各路大神設(shè)置的套路又讓人左右為難。在外貿(mào)過程中，有哪些可能踩中的單證陷阱，企業(yè)又如何去識破并避開這些陷阱呢？
這里小易給大家詳細(xì)分析一下外貿(mào)工作中的單證陷阱。
1.熟人“陷阱”
許多外經(jīng)貿(mào)企業(yè),在資金缺乏、人才外流、信息不靈的情況下,往往通過熟人和朋友介紹業(yè)務(wù),而這些業(yè)務(wù)又在沒有證實其真實性的情況下,偏聽偏信,把可靠度和可信度寄托，在“熟人”和“友情”上，這些熟人往往以××的親戚，××的朋友，并以委托書相迷惑；所以事關(guān)重大，建議三思而后行。
2.代理“陷阱”
在業(yè)務(wù)經(jīng)營中，代理方式是目前欺詐風(fēng)險“高發(fā)領(lǐng)域”，許多借權(quán)經(jīng)營、掛靠經(jīng)營，都是用代理方式來獲得外經(jīng)貿(mào)企業(yè)的合法認(rèn)可。表現(xiàn)形式：在代理進(jìn)口中，委托人利用代理進(jìn)口合同騙取信用證項下貨物；在即期信用證中，騙取開證行付款，或在遠(yuǎn)期信用證中，承兌匯票后進(jìn)行貼現(xiàn)。
在代理出口中，委托人與外商相互串通，在信用證中設(shè)置軟條款，騙取外經(jīng)貿(mào)企業(yè)信用證項下打包貸款。在代理進(jìn)料加工復(fù)出口中，委托人與外商以委托出口為誘餌，騙取外貿(mào)公司申領(lǐng)進(jìn)料加工登記手冊等。
3.客戶“陷阱”
現(xiàn)在各經(jīng)營企業(yè)都在急切尋找客戶，正因為如此，有些根本就沒有生產(chǎn)能力的中間人和生產(chǎn)廠為了謀取不正當(dāng)利益，他們抓住外貿(mào)公司這一心理，串通在一起，進(jìn)行聯(lián)合詐騙，向外貿(mào)公司介紹××客戶是如何的可靠，并拿出準(zhǔn)備好的證明客戶如何有實力的復(fù)印件(事實上很多是偽造的或是借用別的廠商的)進(jìn)行欺騙。外貿(mào)公司在未作任何調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，為抓客戶擴(kuò)展業(yè)務(wù)，輕信而致上當(dāng)。
4.高利“陷阱”
在許多業(yè)務(wù)信息源的傳播中，最誘人的當(dāng)然是獲得高利，取得豐厚的經(jīng)濟(jì)效益，不論是來自哪個方面，設(shè)陷者總是將利潤提得很高，同時又提出一些看似十分合理的要求和一些給對方可以讓步的條件，讓你一步一步進(jìn)入設(shè)置的陷阱。外貿(mào)公司在急功近利思想驅(qū)動下，無論怎樣也不愿舍棄這筆難得的生意，放松了警惕性。
5.好處“陷阱”
有許多業(yè)務(wù)信息本身經(jīng)各種渠道引入外貿(mào)公司，一些推銷商和中間人，在外貿(mào)公司確定做該項業(yè)務(wù)前，為盡快達(dá)到成交和掌握主動權(quán)之目的，往往對其業(yè)務(wù)人員以“好處作為誘餌，這些“好處”包括給百分之多少的回扣，或許諾另外的酬勞和待遇等。
6.資金“陷阱”
隨著銀行的商業(yè)化改制，外貿(mào)公司的融資變得越來越困難，因此，許多企業(yè)一般在捕捉業(yè)務(wù)信息上，追求的是不動資金的業(yè)務(wù)。設(shè)陷者正是抓住了這一心態(tài)，稱不需要動資金，只需出具全套單據(jù)，資金由對方墊付，用簡單的條件誘使外貿(mào)公司上當(dāng)。
7.合同“陷阱”
合同陷阱是最常見的一種，設(shè)陷者往往利用合同并以“法律”的招牌來引誘對方上當(dāng)，所以這個也十分留心才好，認(rèn)真閱讀合同上的條款，以防被坑。
8.信用證“陷阱”
信用證(信用證,是指銀行根據(jù)進(jìn)口人(買方)的請求,開給出口人(賣方)的一種保證承擔(dān)支付貨款責(zé)任的書面憑證。)結(jié)算方式是國際貿(mào)易結(jié)算的主要方式，有些國外客戶為了蒙蔽外貿(mào)公司常常以可開立信用證來獲取信任，而有部分外貿(mào)公司往往在未了解對方信譽情況下，被信用證所“信任”，忽視采取防范措施。
在信用證的內(nèi)容上設(shè)陷者在其信用證中規(guī)定一種條款，這種條款能否實現(xiàn)完全取決于開證人，受益人無論進(jìn)行何種努力都不可避免地被拒付。這就是利用信用證“軟條款”（指開證申請人（進(jìn)口商）在申請開立信用證時，故意設(shè)置若干隱蔽性的“陷阱”條款，以便在信用證運作中置受益人（出口商）于完全被動的境地，而開證申請人或開證行則可以隨時將受益人至于陷阱而以單據(jù)不符為由，解除信用證項下的付款責(zé)任。）進(jìn)行詐騙的“陷阱”。
9.單證“陷阱”
目前，在進(jìn)出口貿(mào)易的各個環(huán)節(jié)中，
單證(外貿(mào)單證就是指在國際結(jié)算中的單據(jù)、文件與證書，憑借這種文件來處理國際貨物的支付、運輸、保險、商檢、結(jié)匯等。)是經(jīng)營過程中的主要依據(jù)和憑據(jù)，正是這種特性，設(shè)陷者挖空心思，大做文章，真真假假，以假亂真，在外經(jīng)貿(mào)實踐中，設(shè)陷一般在下列單據(jù)中制假較多：一是出口報關(guān)單
；二是外匯水單；三是合同；四是匯票本票；五是提單。還有的偽造全套單據(jù)和信用證要求相符，使銀行因表面上單證相符無條件付款，從而達(dá)到欺詐目的，這是一種出現(xiàn)機(jī)率較高的欺詐方式。
10.運輸“陷阱”
進(jìn)出口貿(mào)易運輸環(huán)節(jié)的“陷阱”，是最不易讓人識破的，因為海洋運輸和多式聯(lián)運環(huán)節(jié)多、周期長、手續(xù)繁雜，所以一些設(shè)陷者，大多以中國進(jìn)口大宗原材料或大宗國內(nèi)急需商品為名勾結(jié)信譽不好的小船東或運輸代理商偽造運輸提單騙取國內(nèi)貨款，而后逃之夭夭。
還有的通過倒簽提單(指承運人應(yīng)托運人的要求在貨物裝船后，提單簽發(fā)的日期早于實際裝船完畢日期的提單。)和預(yù)借提單(提單在貨物尚未全部裝船時，或者貨物雖然已經(jīng)由承運人接管但尚未開始裝船的情況下簽發(fā)。)欺詐、租船合同欺詐、轉(zhuǎn)航欺詐、船東濫用免責(zé)條款欺詐、海上保險欺詐等。
11.結(jié)算“陷阱”
在出口方面：現(xiàn)在許多不法商人，往往打著市場行情不好等幌子，并采用改證手法來拖延結(jié)算時間，如L/C出了幾批貨后改D/P、D/A，而一旦出口方接受了D/P、D/A遠(yuǎn)期付款方式或寄售方式后。實質(zhì)上不法商人等待貨物到港后，即申請拒付。還有的稱可開立信用證，但遲遲不開出，幾經(jīng)外貿(mào)公司催促，才告知“證已開出，可先發(fā)貨，此時船期臨近，待收到信用證后又發(fā)現(xiàn)多處條款不符，只好改匯付。
12.退稅“陷阱”
在進(jìn)出口業(yè)務(wù)中，退稅已是設(shè)陷的高發(fā)環(huán)節(jié)，設(shè)陷者往往抓住退稅率較高的出口商品，以不要退稅款為誘餌，蒙蔽外貿(mào)公司，使不少外貿(mào)公司上當(dāng)，還有的提出退稅要快或只要一半稅款，并要求外貿(mào)公司先墊付稅款，同時表示單據(jù)齊全沒有問題。因為詐騙人一般能提供增值稅發(fā)票(但是虛開的，手法使人難以識別)、繳款書等，所以使得外貿(mào)公司在心理上降低了防范意識。
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