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    警惕印度公司貿(mào)易欺詐
    瀏覽量:141 | 回復(fù):10 | 發(fā)布時(shí)間:2009-08-19 11:41:27

    近年來(lái),中印兩國(guó)高層互訪增加,民間交往頻繁,使兩國(guó)關(guān)系得到很大改善,雙邊貿(mào)易發(fā)展迅猛。2004年雙邊貿(mào)易額達(dá)到136億美元,比2003年增長(zhǎng)79.1%。今年,兩國(guó)貿(mào)易會(huì)躍上一個(gè)新臺(tái)階。

    然而,在中印貿(mào)易迅速發(fā)展的同時(shí),有極少數(shù)印度公司采取欺詐手段給中國(guó)企業(yè)造成極大損失。印度公司這種利用欺詐手段發(fā)不義之財(cái)?shù)淖鞣☉?yīng)該引起中國(guó)企業(yè)的高度重視。

    2001年初,上海一家船運(yùn)公司按照運(yùn)輸合同,為新加坡一家印度公司SHWETA(即: 租船 人)從馬來(lái)西亞裝運(yùn)約14700噸棕櫚油到印度孟買港。收貨人為印度LANYARD FOODS LIMITED公司,是新加坡印度公司SHWETA的母公司。

    貨到孟買港之前,收貨人按照運(yùn)輸合同 規(guī)定租船 人如要求船東在提單未到達(dá)印度卸貨港前先放貨給收貨人,收貨人應(yīng)提供200%貨價(jià)的銀行擔(dān)保,向上海船運(yùn)公司出具了由收貨人和銀行共同簽字蓋章的相當(dāng)于貨價(jià)200%的銀行擔(dān)保函,要求上海船運(yùn)公司出具放貨 通知 。上海船運(yùn)公司據(jù)此向收貨人簽發(fā)了放貨 通知 單。

    兩個(gè)月后,上海船運(yùn)公司陸續(xù)收到多家 貨主 的函,稱因收貨人未在 規(guī)定 時(shí)間內(nèi)贖單提貨,提單被退回。他們要求上海船運(yùn)公司歸還約14700噸貨物或支付約543萬(wàn)美元貨款。

    面對(duì)突如其來(lái)的情況,上海船運(yùn)公司立即與租船人和收貨人聯(lián)系,要求他們?yōu)榘l(fā)生的事情做出解釋并盡快將貨款付給 貨主 。收貨人在答復(fù)上海船運(yùn)公司時(shí),肯定擔(dān)保函是銀行出具的,不過(guò),銀行沒(méi)收取任何費(fèi)用。其要求不要對(duì)銀行采取法律行動(dòng)。同時(shí),收貨人也承認(rèn)已經(jīng)憑放貨單提取了貨物,只是因?yàn)楣緵](méi)有錢(qián),所以只能答應(yīng)每月支付5萬(wàn)美元貨款。

    與此同時(shí),上海船運(yùn)公司就銀行擔(dān)保函問(wèn)題向印度State Bank of Saruashtra銀行進(jìn)行了核查,令人驚奇的是,該行答復(fù)沒(méi)有出具過(guò)這份擔(dān)保函。

    面對(duì)上述情況,上海船運(yùn)公司 決定 先從弄清擔(dān)保函出處入手。上海船運(yùn)公司根據(jù)擔(dān)保函上所規(guī)定的管轄權(quán) 條款 ,向倫敦法院起訴該印度銀行。該印度銀行仍稱沒(méi)有簽發(fā)這份擔(dān)保函,后來(lái)倫敦法院根據(jù)有關(guān)專家鑒定,裁定這份擔(dān)保函上的銀行簽字及簽章都是不真實(shí)的。因而,上海船運(yùn)公司得到的所謂 銀行保函 是無(wú)效保函,不但沒(méi)有得到賠償,而且還要承擔(dān)法院高額的訴訟費(fèi)及律師費(fèi)。上海船運(yùn)公司只好依法與貨主們一一協(xié)商賠償數(shù)額,履行賠償責(zé)任。

    既然排除了印度銀行出具擔(dān)保函的責(zé)任,那么,收貨人就該承擔(dān)偽造銀行擔(dān)保函騙取上海船運(yùn)公司放貨單的責(zé)任。為此,上海船運(yùn)公司對(duì)收貨人提起了刑事訴訟。印度警方拘留了收貨人公司的兩名董事,扣留了他們的護(hù)照,印度銀行凍結(jié)了收貨人的存款以及收貨人在美國(guó)擁有的旅館等財(cái)產(chǎn)。

    英國(guó)高等法院經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)復(fù)雜的訴訟程序,終于在2004年1月被告缺席的情況下做出裁決:收貨人賠償上海船運(yùn)公司446.589萬(wàn)美元及律師費(fèi)和銀行利息。

    上海船運(yùn)公司勝訴后,代理上海船運(yùn)公司在印度執(zhí)行英國(guó)高等法院判決的印度律師對(duì)收貨人情況進(jìn)行了調(diào)查。調(diào)查結(jié)果發(fā)現(xiàn)該公司已陷入財(cái)務(wù)困難,大部分資產(chǎn)已經(jīng)抵押給銀行或其他擔(dān)保債權(quán)人,凈資產(chǎn)完全耗盡,正在申請(qǐng)重組或托管。同時(shí),該收貨人還面臨著眾多債權(quán)人的訴訟。

    時(shí)至今日,上海船運(yùn)公司雖然勝訴,卻因收貨人公司的資不抵債尚未得到任何賠償。追償工作仍在進(jìn)行中?!皞卧鞊?dān)保函”一案給上海船運(yùn)公司造成極大的損失。

    山東一家貿(mào)易公司對(duì)印度陽(yáng)光公司出口10個(gè)40尺 集裝箱 大蒜,付款方式為D/P。貨到印度Chennai港多日,無(wú)人贖單提貨。該印商稱因?yàn)橹袊?guó)幾家公司的貨同時(shí)到港,暫時(shí)資金緊缺,無(wú)力贖單提貨。同時(shí)提出如果山東公司能通知印度銀行先放提單,愿意趕快提貨,然后分期付款。山東公司被迫照辦。結(jié)果,該印商提貨后遲遲不付貨款,也無(wú)任何音訊。在山東公司反復(fù)催促下,該商以行市不好為由,要山東公司降價(jià),否則不支付貨款。山東公司只好同意降價(jià)。即便如此,山東公司并未一次性得到全部貨款,而是分批收到約8 集裝箱 大蒜款。

    印度公司以欺騙中國(guó)企業(yè)方式發(fā)不義之財(cái)?shù)陌咐€有天津公司對(duì)印出口化工原料未收到貨款,深圳公司對(duì)印出口的松香只收到部分貨款等等。受騙的中國(guó)企業(yè)中以新成立的貿(mào)易公司居多。

    從以上案例來(lái)看,印商的騙術(shù)并不高明。如果中國(guó)企業(yè)稍加警惕和提防,就不會(huì)給不法印商提供任何可乘之機(jī),不會(huì)造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失

    ?

    關(guān) 注 (0
    評(píng) 論(10)
    分 享
    楊聰聰

    我見(jiàn)過(guò)的印度人目前確實(shí)沒(méi)幾個(gè)好的

    2009-09-04 15:58:52
    邱紅娟

    印度人就像臭腳丫一樣

    2009-08-31 08:54:18
    XiaMelek

    印度的客戶不會(huì)都是騙子吧

    2009-08-30 15:44:55
    羅雪

    現(xiàn)在生意也難做啊...

    2009-08-28 10:18:44
    LyuMichael

    最討厭印度

    2009-08-20 07:42:56
    王強(qiáng)

    印度人,不好辦,印度的買賣要120個(gè)小心。

    2009-08-19 15:48:22
    莊偉芳

    片子泛濫??!

    2009-08-19 12:30:33
    陳仕海

    要小心

    2009-08-19 11:57:03
    Mr.JGuo

    哎 天衣無(wú)縫的詐騙!

    2009-08-19 11:52:43
    lisa

    印度其實(shí)還好

    2009-08-19 11:51:40
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